中华网论坛金融8月13日讯 据中央人民银行武汉分行行政许可信息公开表（武银罚字〔2021〕第一1-24号）表明，招商银行股份有限责任公司武汉分行存有六项违反规定客观事实，被给与警示，并收走非法所得7391.06元，且处处罚254.三万元。

实际六项违规操作：

1．违反结算管理规定、违反RMB金融机构结算账户管理方法有关要求。

2．违反假币收缴评定管理方法有关要求、违反RMB管理方法有关要求。

3．违反代理商财政业务流程有关要求。

4．违反个人征信管理方法有关要求。

5．未按照规定执行顾客身份识别责任、与真实身份未知顾客开展买卖。

6．金融业品牌宣传与具体不符合。

曾任招商银行股份有限责任公司武汉分行法律法规合规管理部经理赵志真对招商银行股份有限责任公司武汉分行未按照规定执行顾客身份识别责任的违反规定违规操作刑事追究，被处罚一万元；曾任招商银行股份有限责任公司武汉分行经营服务部总经理赵杰对招商银行股份有限责任公司武汉分行未按照规定执行顾客身份识别责任、与真实身份未知顾客开展买卖的违反规定违规操作刑事追究，被处罚六万元；曾任招商银行股份有限责任公司武汉分行公司金融业务部高级副总裁李珣对招商银行股份有限责任公司武汉分行违反结算管理规定、未按照规定执行顾客身份识别责任的违反规定违规操作刑事追究，被处罚4万元；曾任招商银行股份有限责任公司武汉分行零售银行部经理曾勇对招商银行股份有限责任公司武汉分行未按照规定执行顾客身份识别责任的违反规定违规操作刑事追究，被处罚一万元。

下列全文：

上一篇：

下一篇：